Siasatan probiti New South Wales terhadap pengendali kasino Crown Resorts Ltd mendengar pada hari Selasa bahawa pada Jun 2017, badan pemerhati kewangan Australia AUSTRAC telah menghantar e-mel kepada firma itu, memberitahu bahawa Alvin Chau Cheok Wa (gambar), bos jenama junket kasino Result HK milik persendirian Suncity Group , ialah “orang asing yang terdedah kepada politik” dan mempunyai “sejarah jenayah yang ketara”.
Itu berbeza dengan penegasan Crown Resorts dalam pengumuman Julai 2019 kepada Australian Securities Exchange bahawa ia mempunyai “proses yang teguh untuk memeriksa pengendali junket”, dan bahawa Suncity mempunyai syarikat induk yang dikawal selia dan disenaraikan di Bursa Saham Hong Kong. Crown Resorts telah bekerja dengan Suncity Group di hotel kasino Crown Melbourne untuk tempoh sehingga 2019 .
Sebutan pada hari Selasa mengenai e-mel daripada AUSTRAC – Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia – dibuat oleh seorang peguam yang membantu siasatan.
Perbicaraan hari Selasa juga diberitahu bahawa penyiasat ketekunan wajar yang bertindak bagi pihak Crown Resorts berkata dalam laporan 2016 bahawa Encik Chau “nampaknya pernah menjadi ahli 14K triad cawangan Macau pada 1990-an dan dilaporkan bertanggungjawab terhadap peminjaman. dan perjudian,” kemudiannya membentuk “gengnya sendiri”.
Tiada kejadian lanjut disebut semasa sesi Selasa mengenai dakwaan kaitan jenayah Encik Chau.
Encik Chau ialah pemegang saham pengawal Suncity Group Holdings Ltd yang tersenarai di Hong Kong, tetapi jurucakap firma itu berkata dalam e-mel kepada GGRAsia pada hari Selasa bahawa “Suncity listco tidak mempunyai sebarang perniagaan di Australia,” dan bahawa semua pertanyaan mengenai urusan antara jenama Suncity dan Crown Resorts harus ditujukan kepada Kumpulan Suncity milik persendirian.
Pada hari Isnin, AUSTRAC mengumumkan ia sedang menyiasat kemungkinan ketidakpatuhan di Crown Melbourne mengenai peraturan dan undang-undang anti-pengubahan wang haram untuk menentang pembiayaan keganasan.
Maklumat Selasa datang dalam konteks peguam untuk siasatan yang mencabar Togel SDY dakwaan Crown Resorts sebelum ini bahawa ia telah mematuhi prosedur anti-pengubahan wang haram dari segi kerjanya dengan Suncity, yang telah menjalankan kemudahan perjudian VIP di Crown Melbourne.
GGRAsia mendekati Kumpulan Suncity milik persendirian untuk meminta komen mengenai tuntutan terhadap Encik Chau, dan mengenai operasi junket Suncity di Crown Melbourne, tetapi tidak menerima jawapan pada masa cerita ini disiarkan dalam talian.
Pada Ogos tahun lalu, dilaporkan Suncity Group menutup kemudahan VIP itu dan sebuah lagi di Star Sydney, di Sydney, New South Wales, sebuah kasino yang dikendalikan oleh Star Entertainment Group Ltd.
Penarikan diri jenama Suncity daripada hartanah kasino Australia itu berlaku sejurus selepas beberapa saluran berita Australia menyiarkan laporan yang mendakwa Encik Chau mempunyai kaitan jenayah.
Pihak Berkuasa Arak dan Permainan Bebas New South Wales, pengawal selia perjudian di negeri itu, sedang menyiasat sama ada firma kasino Crown Resorts melanggar lesen perjudian yang dikeluarkan untuk skim baharu di Barangaroo, Sydney, apabila pemegang saham terbesar firma kasino itu bersetuju untuk Data HK menjual 19.9 peratus pegangan dalam syarikat itu kepada pengendali kasino Melco Resorts and Entertainment Ltd. Perjanjian itu tidak pernah berlaku sepenuhnya, dan Melco Resorts akhirnya menjual pegangan awal dalam Crown Resorts yang diperolehnya.
Melco Resorts diketuai oleh Lawrence Ho Yau Lung, anak lelaki kepada mendiang dan bekas monopoli perniagaan kasino di Macau, Stanley Ho Hung Sun. Sebuah entiti bernama Great Respect Ltd, dikaitkan dengan mendiang Encik Ho, dilaporkan diharamkan oleh pihak berkuasa di New South Wales.
Siasatan telah mendengar bahawa Crown Resorts melarang Suncity Group daripada mengendalikan meja pertukaran tunainya sendiri pada 2018 selepas ia menemui AUD5.6 juta (AS$3.9 juta) dalam bentuk tunai yang disimpan di dalam bilik persendirian junket di Crown Melbourne, menimbulkan kebimbangan serius mengenai pengubahan wang haram.
Menurut laporan media, Encik Chau kini dilarang memasuki Australia kerana dakwaan pihak berkuasa Australia bahawa beliau mempunyai kaitan jenayah.
