Uncategorized

Lotería Sydney

data sydney El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son problemas globales que afectan a todos los sectores de la sociedad. Las autoridades deben ser conscientes de la magnitud de este problema y han tratado de establecer un organismo internacional diferente para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y adoptar recomendaciones y regulaciones para reducir este comportamiento criminal.

Lotería y Lavado de Dinero

La compra de billetes de lotería premiados se considera un resquicio fundamental para el blanqueo de capitales. Este proceso ocurre de la siguiente manera; Los ladrones contactan a los ganadores de la lotería y les ofrecen comprar boletos por más dinero que el premio de la lotería. El ganador acepta recibir más de lo que gana. Así, el delincuente obtiene un billete de lotería ganador, en el que lava el dinero ganado. Este dinero muestra los fondos obtenidos del narcotráfico, la prostitución, la extorsión y similares como si fueran obtenidos de una lotería.

Para disuadir a los delincuentes, deben verificar los números de identificación de los ganadores de la lotería. Al recibir el dinero, el ganador debe estar sujeto a la supervisión oficial de lavado de dinero. Sin embargo, se debe designar un funcionario responsable de este asunto. Además, ahora se reconoce que los juegos sociales, las monedas virtuales y las nuevas aplicaciones que permiten transacciones que alguna vez estuvieron a salvo del lavado de dinero también deben estar sujetas a escrutinio legal.

Hace tiempo que se sabe que los delincuentes pueden utilizar los casinos y otras actividades de apuestas para lavar el dinero ganado ilegalmente. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley supervisan esta actividad. Las organizaciones de lotería deben ser conscientes de que el blanqueo de dinero puede tener como objetivo sus actividades. Ya sea que el riesgo sea real o percibido, el costo de la inacción puede ser muy alto. Todas las organizaciones de lotería deben hacerlo; identificación y verificación de la identidad del jugador, pronta verificación de sospechas e informe a las instituciones pertinentes, brindando el acceso necesario a los oficiales de cumplimiento y manteniéndose en contacto con las autoridades pertinentes.

Entre los diferentes pasos preparatorios, las loterías deben volver a capacitar a su personal para aumentar su conciencia sobre el lavado de dinero e implementar mecanismos sólidos y seguros en términos de informes, intercambio de información, identificación de clientes, educación del personal, etc.

Existe una política para evitar que los delincuentes utilicen las instalaciones de lotería para el lavado de dinero. Esta política se llama control interno. Se debe designar a una persona responsable de cada organización de lotería. Las responsabilidades de esta persona son;

Comprobación de informes de actividades sospechosas
Presente un informe de actividad sospechosa
Desarrollar un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero con políticas y estrategias formales para la aprobación del comité directivo de la Lotería.
Garantizar la implementación, el seguimiento y la mejora del programa de cumplimiento contra el lavado de dinero de manera continua.
Cumplir e implementar las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero de manera regular.

Conozca a sus clientes en la industria de la lotería

https://russian-tradition.com/ Sangat penting untuk penelitian masa depan atau untuk mendokumentasikan riwayat transaksi. Organisasi lotere dapat menggunakan catatan ini, jika perlu, untuk memberikan bukti untuk penuntutan perilaku kriminal. Namun, catatan ini harus disimpan cukup lama untuk memungkinkan rekonstruksi transaksi individu.

Contoh Pencucian Uang yang Melibatkan Lotere

Membeli tiket pemenang lotre: Dengan metode ini, penjahat membeli tiket dengan membayar tunai kepada pemenang lotre. Dengan cara ini, mereka menghasilkan uang yang mereka peroleh secara ilegal seolah-olah mereka memenangkan lotre. Cara ini sudah dicoba berkali-kali sebelumnya. Kasus paling terkenal tidak diragukan lagi tentang mafia James “Whitey” Bulger. Bulger diduga membayar $ 2 juta tunai untuk bunga tiket lotre $ 14,3 juta yang dibeli pada tahun 1991. Federal menyatakan bahwa uang yang mereka tawarkan untuk membeli tiket ini adalah perjudian ilegal, pemerasan, dan riba.

Las organizaciones de lotería necesitan conocer a sus clientes. Los procedimientos de identificación y registro de jugadores deben seguirse estrictamente. Las organizaciones de lotería deben aprender los nombres de sus clientes, cualquier otro nombre que usen (si los hay), su dirección residencial, país de nacionalidad, fecha de nacimiento y, si corresponde, su número de seguro social.

Una vez que se recibe la información del jugador, se debe verificar en casos como;

si el cliente abre una cuenta de jugador
un jugador vuelve a estar activo después de no usar su cuenta durante un año o más
Pagar más de una cierta cantidad para participar en el juego.

Los operadores de lotería también deben conocer a su personal y a los minoristas. El personal que está en contacto directo con los ganadores debe ser examinado cuidadosamente. La base de datos ganadora debe monitorearse continuamente para que la organización de la lotería pueda ser alertada de manera oportuna sobre patrones ganadores recurrentes que desafían las leyes de probabilidad o pagos de premios grandes. Ninguna organización de lotería quiere una posible colusión entre un lavador de dinero y un minorista o empleado de lotería para revelar el ganador.

Registro y Seguimiento

Las organizaciones de lotería deben implementar procedimientos de registro de jugadores para ciertos juegos o tipos de juegos. Los servicios ofrecidos a través de Internet deben basarse en un registro oficial. La cuenta del jugador debe ser monitoreada y limitada por transacción o por período para participar en el juego.

angka sydney Los pagos a las cuentas de los jugadores deben hacerse preferiblemente con tarjeta de crédito, transferencia electrónica, giro postal o cheque. Los pagos basados ​​en transacciones financieras solo deben aceptarse si se procesan a través de una institución financiera debidamente regulada. Las organizaciones de lotería deben cumplir con todos los requisitos legales o reglamentarios de presentación de informes para pagos superiores a una cierta cantidad.

Grupo de lotería: un grupo de lotería es un grupo de personas que planean pagar una cierta cantidad de dinero para comprar boletos de lotería. De esta forma, se comprarán muchos boletos, y si los boletos ganan, se repartirán el premio. La idea detrás del club de lotería es comprar varios boletos para una lotería, lo que aumenta las posibilidades de ganar el premio general. En realidad, esto es legal, pero la situación de algunos propietarios de loterías es ilegal. Por ejemplo, podemos proporcionar una caja de colecciones de lotería de Michigan. La naturaleza ilegal de la piscina hace que los ingresos de las actividades sean ilegales.